O que posso fazer se ativar o controlo de risco P2P?
Ao fazer trading na OKX, o sistema de controlo de risco anti-lavagem de dinheiro (AML) da plataforma pode ser ativado devido a certas operações suspeitas, resultando em restrições para o utilizador no uso de determinadas funções.
Durante o período de controlo de risco, por favor, assegure-se de que está contactável. Verifique se o endereço de email que ligou à sua Conta OKX recebeu um email da OKX. Siga as instruções no email. Assim que a revisão estiver concluída e considerada sem riscos, desbloquearemos a sua conta dentro de 1 a 3 dias úteis.
1. O que devo fazer se ativar o controlo de risco da plataforma?
Pode submeter um recurso de autoatendimento na aplicação seguindo estes passos. Esta é a forma mais rápida e eficaz de processar o seu recurso.
Pode ir à página inicial da aplicação da OKX > trading P2P, selecionar o Apelo na janela pop-up na parte inferior da página. Por favor, complete a verificação por reconhecimento facial conforme indicado e envie todos os materiais necessários. Certifique-se de que as informações fornecidas são claras, precisas e autênticas para evitar atrasos no processamento.
Saiba mais aqui Como posso contestar uma situação ao usar trading P2P?
Pode ser necessário atualizar a aplicação e completar o recurso de autoatendimento seguindo as instruções fornecidas no email.
Lembrete Importante:
Se já criou uma carteira, certifique-se de fazer o backup seguro da frase de recuperação e da chave privada da sua carteira antes de atualizar a aplicação. A falha em fazê-lo pode resultar na perda permanente de acesso à sua OKX Wallet, pois não podem ser recuperadas sem esta informação. Pode consultar aqui para saber como fazer o backup da sua carteira.
Um apoio ao cliente oficial irá contactá-lo por email e orientá-lo durante o processo. Por favor, assegure-se de estar acessível e verifique o endereço de email associado à sua Conta OKX para um email da OKX. Forneça as informações necessárias conforme indicado no email recebido.
2. Por que não posso recorrer das ordens T+1?
Para proteger os seus ativos e mitigar potenciais perdas financeiras decorrentes de entradas de fundos de alto risco, as ordens sujeitas a um período de controlo de risco T+1 (ou seja, um período de detenção de um dia) não são elegíveis para recurso.
Durante este período de 24 horas, os seus ativos não podem ser vendidos nem retirados. Todas as outras funções da plataforma permanecem inalteradas. Esta restrição é claramente divulgada antes da submissão da ordem.
Para evitar estar sujeito a medidas de controlo de risco, reveja e confirme todos os detalhes da ordem antes de colocar uma ordem.
3. Já enviei os materiais necessários. Quando posso esperar uma atualização?
Após a equipa OKX receber as suas informações, iremos analisá-las no prazo de quatro horas. Pode acompanhar o estado da contestação na App OKX, acedendo a P2P Trading > Profile > Account Restriction Dispute.
4. Preciso de ajuda para fornecer algumas informações solicitadas no email da OKX. O que devo fazer?
Consulte as informações e documentos necessários e envie-os através de aplicação da OKX > trading P2P > Perfil > contestar restrição da conta
5. Porque é que ainda me pedem para submeter materiais adicionais após a minha submissão inicial?
A nossa equipa pode encontrar problemas subsequentes ao verificar a sua transação e as informações submetidas. Isto requer esclarecimentos adicionais, pelo que precisamos que envie mais materiais.
6. Como serei notificado assim que as restrições forem removidas?
A nossa equipa irá contactá-lo por email e pela aplicação da OKX. Pode verificar a atualização na aplicação da OKX indo a P2P Trading > Profile > Account Restriction Dispute.
7. Por que só posso entrar em contacto por email?
Questões relacionadas com o controlo de risco da sua conta devem ser tratadas profissionalmente pela equipa de controlo de risco. Por favor, responda ao email para consultar diretamente a nossa equipa. Um dos nossos especialistas entrará em contacto consigo prontamente. Agradecemos a sua paciência.
8. Quais transações e funções serão restringidas quando eu estiver sob controlo de risco?
Durante o controlo de risco, a sua conta será restringida de vender cripto, efetuar levantamentos e realizar algumas transações à vista e de contrato. No entanto, poderá continuar a realizar transações à vista e de contrato de BTC e ETH. Além disso, as funções de liquidação e redução das suas posições continuarão a ser suportadas. Agradecemos a sua compreensão e cooperação enquanto analisamos a sua conta.
9. Período de observação da conta explicado
Se for notificado de que a sua conta entrou num período de observação após a resolução do seu recurso, por favor aguarde pacientemente.As seguintes funcionalidades serão restringidas durante o período de observação:
Compra e venda de cripto P2P
Levantamentos
OKPay
Ganhar
Empréstimos
Transferências entre conta principal e subconta
As restrições específicas estão sujeitas ao que é mostrado nas páginas relevantes. O trading à vista e de futuros permanece inalterado. Se tiver posições abertas, por favor, gere o seu risco em conformidade. Após o término do período de observação e a remoção das restrições, assegure-se de gerir os ativos da sua conta dentro de 24 horas. Após este prazo, as suas funções de compra e venda de cripto P2P serão restringidas. Todas as outras funcionalidades permanecerão inalteradas.
10. O que posso fazer para evitar ativar o controlo de risco?
A OKX possui padrões rigorosos e abrangentes de controlo de risco. Por isso, todos os utilizadores devem cumprir as regras relevantes da plataforma sobre transações fiat para evitar ativar o controlo de risco. Ao fazer trading na OKX, evite transações de alto risco, como comprar cripto em nome de terceiros, levantamentos para fins de jogo, transações fora da plataforma ou ajudar indivíduos suspeitos online a lavar dinheiro e acumular pontos.