Apa yang bisa saya lakukan jika saya memicu kontrol risiko P2P?

Dipublikasikan Pada 13 Sep 2023Diperbarui Pada 26 Agu 2026Baca 5 mnt1.870

Saat trading di OKX, sistem kontrol risiko anti-pencucian uang (AML) platform dapat terpicu karena beberapa operasi mencurigakan, yang mengakibatkan pembatasan bagi pengguna dalam menggunakan fungsi tertentu.

Selama periode pengendalian risiko, pastikan Anda tetap dapat dihubungi. Periksa apakah alamat email yang Anda tautkan ke Akun OKX Anda telah menerima email dari OKX. Harap ikuti instruksi dalam email tersebut. Setelah peninjauan selesai dan dianggap bebas risiko, kami akan membuka pembekuan akun Anda dalam waktu 1 hingga 3 hari kerja.

1. Apa yang harus saya lakukan jika saya memicu kontrol risiko platform?

Anda dapat mengajukan banding swalayan di aplikasi dengan mengikuti langkah-langkah ini. Ini adalah cara tercepat dan paling efektif untuk memproses banding Anda.

Anda dapat pergi ke halaman beranda Aplikasi OKX > Trading P2P, pilih Banding di jendela pop-up di bagian bawah halaman. Harap selesaikan verifikasi pengenalan wajah sesuai petunjuk dan kirimkan semua materi yang diperlukan. Pastikan informasi yang diberikan jelas, akurat, dan asli untuk menghindari keterlambatan dalam pemrosesan.

Pelajari lebih lanjut di sini Bagaimana cara saya mengajukan sengketakan saat menggunakan Trading P2P?

Anda mungkin diminta untuk memperbarui aplikasi dan menyelesaikan banding swalayan dengan mengikuti petunjuk yang diberikan dalam email.

Pengingat Penting:
Jika Anda sudah membuat Wallet, pastikan untuk mencadangkan seed phrase dan Kunci pribadi Wallet Anda dengan aman sebelum memperbarui aplikasi. Jika tidak, Anda mungkin kehilangan akses permanen ke OKX Wallet Anda, karena akses tidak dapat dipulihkan tanpa informasi ini. Anda dapat merujuk di sini untuk mempelajari cara mencadangkan Wallet Anda.

Dukungan pelanggan resmi akan menghubungi Anda melalui email dan membimbing Anda melalui prosesnya. Pastikan Anda tetap dapat dihubungi dan periksa Alamat Email yang terhubung dengan Akun OKX Anda untuk email dari OKX. Berikan informasi yang diperlukan sesuai dengan email yang diterima.

2. Mengapa saya tidak bisa mengajukan banding untuk Order T+1?

Untuk melindungi aset Anda dan mengurangi potensi kerugian finansial yang timbul dari arus dana berisiko tinggi, Order yang tunduk pada periode kontrol risiko T+1 (yaitu, periode kepemilikan satu hari) tidak memenuhi syarat untuk banding.

Selama periode 24 jam ini, aset Anda tidak dapat dijual atau ditarik. Semua fungsi platform lainnya tetap tidak terpengaruh. Pembatasan ini diinformasikan dengan jelas sebelum pengajuan Order.

Untuk menghindari penerapan langkah pengendalian risiko, harap tinjau dan konfirmasi semua detail Order sebelum melakukan Order.

3. Saya telah mengirimkan dokumen yang diperlukan. Kapan saya bisa mengharapkan pembaruan?

Setelah tim OKX menerima informasi Anda, kami akan meninjaunya dalam waktu empat jam. Anda dapat melacak status sengketakan di Aplikasi OKX dengan pergi ke P2P Trading > Profile > Account Restriction Dispute.

4. Saya membutuhkan bantuan untuk memberikan beberapa informasi yang diminta dalam email dari OKX. Apa yang harus saya lakukan?

Silakan merujuk pada informasi dan dokumen yang diperlukan, lalu kirimkan melalui Aplikasi OKX > Trading P2P > Profil > Sengketakan pembatasan akun

5. Mengapa saya masih diminta mengirimkan dokumen tambahan setelah pengiriman awal saya?

Tim kami mungkin menemukan masalah lanjutan saat memverifikasi transaksi dan informasi yang Anda kirimkan. Hal ini memerlukan klarifikasi tambahan, jadi kami memerlukan Anda untuk mengirimkan lebih banyak materi.

6. Bagaimana saya akan diberitahu setelah pembatasan dicabut?

Tim kami akan menghubungi Anda melalui email dan Aplikasi OKX. Anda dapat memeriksa pembaruan di Aplikasi OKX dengan membuka Perdagangan P2P > Profil > Sengketakan Pembatasan Akun.

7. Mengapa saya hanya bisa menghubungi melalui email?

Masalah terkait pengendalian risiko untuk akun Anda harus ditangani secara profesional oleh tim pengendalian risiko. Oleh karena itu, harap balas email tersebut untuk berkonsultasi langsung dengan tim kami. Salah satu spesialis kami akan segera menghubungi Anda. Kami menghargai kesabaran Anda.

8. Transaksi dan fungsi apa saja yang akan dibatasi saat saya berada di bawah pengendalian risiko?

Selama pengendalian risiko, akun Anda akan dibatasi untuk menjual kripto, melakukan penarikan, dan beberapa transaksi spot serta kontrak. Namun, Anda masih dapat melakukan transaksi spot dan kontrak BTC dan ETH. Selain itu, fungsi likuidasi dan pengurangan posisi Anda akan tetap didukung. Terima kasih atas pengertian dan kerja sama Anda selama kami meninjau akun Anda.

9. Penjelasan periode pengamatan akun

Jika Anda diberitahu bahwa akun Anda telah memasuki periode pengamatan setelah penyelesaian banding Anda, harap bersabar menunggu.Fitur-fitur berikut akan dibatasi selama periode pengamatan:

  • Pembelian dan penjualan kripto P2P

  • Penarikan

  • OKPay

  • Dapatkan

  • Pinjaman

  • Transfer antara akun utama dan sub akun

Pembatasan spesifik bergantung pada apa yang ditampilkan di halaman terkait. Spot dan futures trading tetap tidak terpengaruh. Jika Anda memiliki posisi terbuka, harap kelola risiko Anda dengan baik. Setelah periode pengamatan berakhir dan pembatasan dicabut, pastikan Anda mengelola aset akun Anda dalam 24 jam. Setelah jangka waktu ini, fungsi beli dan jual kripto P2P Anda akan dibatasi. Semua fitur lain akan tetap tidak terpengaruh.

10. Apa yang bisa saya lakukan untuk menghindari pemicu kontrol risiko?

OKX memiliki standar pengendalian risiko yang ketat dan komprehensif. Oleh karena itu, semua pengguna harus mematuhi aturan terkait transaksi fiat di platform untuk menghindari pemicu pengendalian risiko. Saat trading di OKX, harap hindari transaksi berisiko tinggi, seperti membeli kripto atas nama orang lain, penarikan untuk tujuan perjudian, transaksi di luar platform, atau membantu individu mencurigakan secara online untuk mencuci uang dan mengumpulkan poin.

Disclaimer
Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi dan mungkin mencakup produk yang tidak tersedia di wilayah Anda. Konten ini juga tidak dimaksudkan untuk memberikan (i) nasihat atau rekomendasi investasi; (ii) penawaran atau ajakan untuk membeli, menjual, ataupun memiliki kripto/aset digital, atau (iii) nasihat keuangan, akuntansi, hukum, atau perpajakan. Kepemilikan kripto/aset digital, termasuk stablecoin dan NFT, melibatkan risiko yang tinggi dan dapat berfluktuasi secara signifikan. Anda harus mempertimbangkan dengan cermat apakah trading atau kepemilikan kripto/aset digital adalah keputusan yang sesuai dengan kondisi finansial Anda. Silakan berkonsultasi dengan ahli hukum/perpajakan/investasi jika ada pertanyaan mengenai keadaan spesifik Anda. Informasi (termasuk data pasar dan informasi statistik, jika ada) yang muncul di posting ini hanya untuk tujuan informasi umum. Meskipun data dan grafik ini sudah disiapkan dengan hati-hati, tidak ada tanggung jawab atau liabilitas yang diterima atas kesalahan fakta atau kelalaian yang diungkapkan di sini. OKX Web3 Wallet dan Pasar NFT OKX tunduk pada ketentuan layanan yang berbeda di www.okx.ac/id.

© 2026 OKX. Artikel ini dapat direproduksi atau didistribusikan seluruhnya, atau petikan sebanyak 100 kata atau kurang dari artikel ini dapat digunakan, selama penggunaan tersebut bersifat nonkomersial. Setiap reproduksi atau distribusi dari seluruh artikel juga harus dinyatakan dengan jelas: “Artikel ini © 2026 OKX dan digunakan dengan izin.“ Petikan yang diizinkan harus mengutip nama artikel dan menyertakan atribusi, misalnya “Nama Artikel, [nama penulis jika ada], © 2026 OKX.“ Karya turunan atau penggunaan lain dari artikel ini tidak diizinkan.

Sebagian besar halaman di situs web ini, termasuk tetapi tidak terbatas pada ketentuan layanan, deskripsi produk, pengumuman, blog, dan FAQ kami, telah diterjemahkan menggunakan terjemahan mesin. OKX melakukan upaya yang wajar untuk menyediakan terjemahan yang akurat, tetapi tidak ada terjemahan otomatis yang sempurna.

Teks resmi untuk semua dokumen di situs web ini menggunakan bahasa Inggris. Meskipun kami telah menyediakan dokumen terjemahan demi kemudahan Pengguna kami, Anda harus menyadari bahwa dokumen-dokumen ini mungkin memiliki perbedaan dari versi bahasa Inggris. Setiap perbedaan atau ketidaksesuaian yang timbul dalam penerjemahan tidak bersifat mengikat dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk tujuan kepatuhan atau penegakan hukum. Apabila pertanyaan mengenai akurasi informasi yang terkandung dalam dokumen terjemahan, harap diperhatikan bahwa versi bahasa Inggris dari konten tersebut adalah versi resmi dan akan menggantikan terjemahan apa pun.