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Politiche e retroscena: la "truffa del maiale" da 13 miliardi e la "spazzata" P2P a Londra 1️⃣ FinCEN interviene direttamente "chiamando per nome": la rete di contrasto ai crimini finanziari degli Stati Uniti (FinCEN) ha recentemente emesso un allarme urgente, concentrandosi sulle "truffe del maiale" e sulle frodi romantiche all'estero mascherate da investimenti in criptovalute, con un ammontare coinvolto di ben 13 miliardi di dollari. In parole povere, si tratta di quei "partner online/mentori" che ogni giorno ti scrivono in privato sui social, mostrano guadagni e ti coinvolgono in contratti, ma dietro ci sono gang di riciclaggio di denaro. Molti indirizzi di fondi illeciti sono ora sotto osservazione, la tempesta di congelamento delle carte è vicina, quindi fate attenzione quando prelevate fondi. 2️⃣ La polizia di Londra irrompe nel mercato nero P2P: le autorità britanniche non stanno a guardare. All'inizio di settembre, la FCA britannica, insieme all'agenzia delle entrate e alla polizia di Londra, ha chiuso diversi punti neri di scambi P2P di criptovalute non registrati. Perché li hanno arrestati? Perché molte casseforti sotterranee e gruppi di truffa si affidano a questi canali P2P offline non conformi per riciclare denaro. Con l'avvicinarsi del periodo di transizione alla conformità, la repressione globale degli scambi OTC sta aumentando drasticamente; in futuro sarà sempre più rischioso trovare "fornitori" di dubbia provenienza per scambiare U. 3️⃣ Il velo che copriva le "monete scadenti" promosse da celebrità è stato strappato: inoltre, l'ultima ricerca della FINRA ha nuovamente preso in giro l'"economia degli influencer" nel mondo crypto. I dati mostrano che quei token scadenti con grandi influencer e endorsement di celebrità hanno una probabilità quasi 5 volte maggiore di azzerarsi o essere frodi rispetto ai progetti normali. Quei blogger di Twitter che ogni giorno danno segnali di trading, ricevono pagamenti per la promozione dai progetti e poi trattano gli investitori retail come "erba da tagliare": questo è ormai un segreto di dominio pubblico.