Допис

Політика та темні таємниці: 13-мільярдна юанська «схема забою свиней» та P2P-«зачистка» в Лондоні 1️⃣ FinCEN особисто втручається, щоб «називати імена»: Мережа боротьби з фінансовими злочинами США (FinCEN) нещодавно оприлюднила термінове попередження, яке активно націлюється на закордонні «шахрайства зі свиняними забою» та романтичні шахрайства, замасковані під криптоінвестиції, сума яких досягла 13 мільярдів доларів. Простіше кажучи, ті «онлайн-партнери/наставники», які щодня приватно спілкуються з вами в соцмережах, хваляться своїми доходами та допомагають підписувати контракти, — це всі за лаштунками банди, що відмивають гроші. Цього разу було націлено велику кількість адрес із чорним золотом, і вже незабаром почнеться буря замороження карток. Усім слід бути обережними при виведенні коштів. 2️⃣ Рейд поліції Лондона на чорному ринку P2P: регулятори Великої Британії не залишаються без діла. На початку вересня FCA Великої Британії разом із податковою та Лондонською столичною поліцією безпосередньо провели рейди на кількох незареєстрованих P2P віртуальних валютах на чорних ринках. Навіщо їх арештовувати? Тому що багато підпільних банків і шахрайських груп тепер покладаються на ці невідповідні офлайн-P2P-канали для відмивання грошей. У міру наближення переходного періоду дотримання глобальні репресії проти OTC-торгівлі набиржають масштабно. У майбутньому спроби випадково знайти невідомих «преміум-продавців» для краху будуть ризикованішими та вищими. 3️⃣ Зіткнулися з продавцями знаменитостей «Muddog»: Регуляторний орган фінансової індустрії (FINRA) також оприлюднив своє останнє дослідження, щоб висміяти «економіку інфлюенсерів» у криптоіндустрії. Дані показують, що ті безіменні токени з вбудованим трафіком інфлюенсерів і рекламою знаменитостей майже в п'ять разів частіше піддаються «нульовому» або підозрюваному у шахрайстві, ніж звичайні проєкти. Ті блогери трафіку, які постійно рекламуються у Twitter, збирають комісію за спонсорство проєктів, а потім використовують роздрібних інвесторів — це давно є відкритою таємницею.