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Política e bastidores: o "esquema de abate" de 13 mil milhões e a "varredura" P2P em Londres 1️⃣ FinCEN entra em ação "nomeando": a Rede de Execução de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN) emitiu recentemente um alerta urgente, focando-se firmemente nos "esquemas de abate" e fraudes românticas no estrangeiro que se disfarçam de investimentos em criptomoedas, envolvendo um montante de 13 mil milhões de dólares. Em termos simples, são aqueles "namorados/mentores online" que te mandam mensagens privadas nas redes sociais todos os dias, exibem lucros e te levam a fazer contratos, mas por trás estão grupos de lavagem de dinheiro. Muitos endereços de dinheiro negro foram agora visados, e uma tempestade de congelamento de cartões está próxima, por isso, tenham cuidado ao levantar fundos. 2️⃣ Polícia de Londres faz batida no mercado negro P2P: a regulação no Reino Unido não está parada. No início de setembro, a FCA britânica, em conjunto com a autoridade fiscal e a polícia de Londres, fechou vários pontos negros não registados de negociação P2P de criptomoedas fora das bolsas. Porquê a detenção? Porque muitas casas de câmbio subterrâneas e grupos de fraude dependem destes canais P2P offline não conformes para lavar dinheiro. Com a aproximação do período de transição para conformidade, a repressão global às transações fora das bolsas está a intensificar-se, tornando cada vez mais arriscado encontrar "bons comerciantes" de origem duvidosa para trocar U. 3️⃣ A máscara dos "cães locais" promovidos por celebridades foi arrancada: o mais recente estudo da Autoridade Reguladora da Indústria Financeira (FINRA) voltou a ridicularizar a "economia dos influenciadores" no mundo cripto. Os dados mostram que os tokens falsos, apoiados por grandes influenciadores e celebridades, têm quase 5 vezes mais probabilidade de zerar ou serem fraudulentos do que projetos comuns. Aqueles influenciadores que gritam ordens no Twitter, recebem dinheiro dos projetos para promoção e depois tratam os pequenos investidores como alvos para cortar, já é um segredo aberto.