Publikuj

Polityka i ukryte działania: 13 miliardów dolarów w „oszustwach na świnię” i londyńskie „oczyszczanie” P2P 1️⃣ FinCEN osobiście „wskazuje palcem”: Amerykańska Sieć Egzekwowania Przestępstw Finansowych (FinCEN) niedawno wydała pilne ostrzeżenie, uważnie śledząc zagraniczne „oszustwa na świnię” i romantyczne przekręty podszywające się pod inwestycje kryptowalutowe, z kwotą zaangażowaną sięgającą 13 miliardów dolarów. Mówiąc wprost, to ci, którzy codziennie na mediach społecznościowych piszą do ciebie na prywatnych czatach, chwalą się zyskami i namawiają do kontraktów jako „internetowi partnerzy/mentorzy”, a za tym stoją całe grupy prania brudnych pieniędzy. Wiele adresów z czarnymi funduszami zostało teraz namierzonych, zamrożenie kart bankowych jest bliskie, więc bądźcie ostrożni przy wypłatach. 2️⃣ Policja w Londynie przeprowadza naloty na czarny rynek P2P: Brytyjski regulator nie próżnuje. Na początku września brytyjski FCA wraz z urzędem skarbowym i policją londyńską zamknęli kilka nielegalnych punktów handlu kryptowalutami P2P działających poza rejestracją. Dlaczego ich zatrzymano? Ponieważ wiele podziemnych kantorów i grup oszustów polega na tych nielegalnych kanałach P2P offline do prania brudnych pieniędzy. Wraz ze zbliżającym się okresem przejściowym do zgodności, globalne działania przeciwko transakcjom OTC są coraz bardziej zaostrzone, a ryzyko korzystania z nieznanych „dobrych sprzedawców” do wymiany tokenów rośnie. 3️⃣ Zdejmowanie zasłony z „psów” promowanych przez celebrytów: Najnowsze badania Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) ponownie wyśmiewają „ekonomię influencerów” w świecie kryptowalut. Dane pokazują, że te „śmieciowe tokeny” z dużym zasięgiem i poparciem gwiazd mają prawie 5 razy większe prawdopodobieństwo zerowej wartości lub oszustwa niż zwykłe projekty. Ci influencerzy na Twitterze, którzy codziennie nawołują do kupna, biorą pieniądze od projektów na promocję, a potem traktują inwestorów detalicznych jak „trawę do koszenia” — to już otwarty sekret.