Postaus

Politiikka ja pimeät salaisuudet: 13 miljardin juanin "sikojen teurastusohjelma" ja Lontoon P2P-"sweep" 1️⃣ FinCEN puuttuu henkilökohtaisesti "nimeämään nimiä": Yhdysvaltain Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) antoi äskettäin kiireellisen varoituksen, joka kohdistuu tarkasti ulkomaisiin "sikojen teurastukseen" ja romanttisiin huijauksiin, jotka on naamioitu kryptosijoituksiksi, ja summa nousee 13 miljardiin dollariin. Yksinkertaisesti sanottuna, ne "verkkokumppanit/mentorit", jotka keskustelevat kanssasi yksityisesti sosiaalisessa mediassa päivittäin, esittelevät tulojaan ja auttavat sinua allekirjoittamaan sopimuksia, ovat kaikki kulissien takana rahanpesujengejä. Tällä kertaa suuri määrä mustan kullan osoitteita on kohdistettu, eikä korttien jäädytysmyrsky ole kaukana. Kaikkien tulisi olla varovaisia varojen nostossa. 2️⃣ Lontoon poliisin ratsia P2P-mustalle pörssille: Yhdistyneen kuningaskunnan sääntelijät eivät ole toimettomina. Syyskuun alussa Yhdistyneen kuningaskunnan FCA, yhdessä verohallinnon ja Lontoon metropolipoliisin kanssa, teki suoraan ratsioita useisiin rekisteröimättömiin P2P-virtuaalivaluuttaan, jotka käyvät mustaa pörssiä OTC-kauppaa. Miksi pidättää heidät? Koska monet maanalaiset pankit ja petosryhmät luottavat nyt näihin sääntöjen vastaisiin offline-P2P-kanaviin rahanpesuun. Kun vaatimustenmukaisuuden siirtymäkausi lähestyy, globaali toimet OTC-kauppaa vastaan kiihtyvät laajasti. Tulevaisuudessa tuntemattomien "premium-kauppiaiden" satunnainen löytäminen romahduttaakseen sinut on riskialttiimpaa ja korkeampaa. 3️⃣ "Muddog"-julkkismyyjät kohtaavat: Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) on myös julkaissut uusimman tutkimuksensa pilkatakseen kryptoalan "vaikuttajataloutta". Tiedot osoittavat, että ne tuntemattomat tokenit, joissa on sisäänrakennettu vaikuttajaliikenne ja julkkissuosituksia, ovat lähes viisi kertaa todennäköisemmin "nollattuja" tai epäiltyjä petoksesta kuin tavalliset projektit. Ne liikennebloggaajat, jotka jatkuvasti mainostavat Twitterissä, keräävät projektin sponsorointimaksuja ja kääntyvät sitten hyväksikäyttämään vähittäissijoittajia – tämä on ollut pitkään avoin salaisuus.