Publikovat

Politika a temná tajemství: "Plán porážení prasat" za 13 miliard jüanů a londýnský P2P "Sweep" 1️⃣ FinCEN osobně zasahuje a "jmenuje jména": Americká síť pro potírání finančních trestných činů (FinCEN) nedávno vydala naléhavé varování, které se zaměřuje na zahraniční "podvody s porážkou prasat" a romantické podvody maskované jako kryptoměnové investice, přičemž částka dosahuje 13 miliard dolarů. Jednoduše řečeno, ti "online partneři/mentoři", kteří s vámi každý den soukromě komunikují na sociálních sítích, předvádějí své výdělky a pomáhají vám podepisovat smlouvy, jsou všichni v zákulisí gangy praní špinavých peněz. Tentokrát bylo cílem velké množství adres z černého zlata a není daleko k mrazení karet. Každý by měl být opatrný při výběru peněz. 2️⃣ Londýnská policie na P2P černém trhu: Britští regulátoři nejsou nečinní. Začátkem září britská FCA spolu s daňovou a londýnskou metropolitní policií přímo provedla razie na několika černých trzích s neregistrovanými P2P virtuálními měnami obchodujícími s OTC. Proč je zatýkat? Protože mnoho podzemních bank a podvodných skupin nyní spoléhá na tyto nevyhovující offline P2P kanály k praní peněz. Jak se blíží přechodné období dodržování předpisů, globální zásah proti OTC obchodování se výrazně stupňuje. V budoucnu bude pokus o náhodné nalezení neznámých "prémiových obchodníků" k narušení vašeho obchodu rizikovější a vyšší. 3️⃣ Prodejci celebrit "Muddog" čelí soupeři: Úřad pro regulaci finančního průmyslu (FINRA) také zveřejnil svůj nejnovější výzkum, který zesměšňuje "influencerskou ekonomiku" v kryptoprůmyslu. Data ukazují, že bezejmenné tokeny s vestavěnou návštěvností influencerů a podporou celebrit jsou téměř pětkrát častěji "vynulovány" nebo podezřelé z podvodu než běžné projekty. Ti blogeři o návštěvnosti, kteří neustále inzerují na Twitteru, vybírají poplatky za sponzorství projektů a pak se obracejí k zneužívání retailových investorů – to je už dlouho veřejné tajemství.